201703170925

圖/TVBS 想結婚竟然成為詐騙對象,一名男子在大陸交友網站認識女子,女子慫恿男子籌措結婚基金,投資運動博弈彩,男子匯了170萬之後女子就失聯,男子才知道受騙,警方從匯款流向,循線追查,不只逮捕基隆兩車手,還破獲專門經營地下匯兌中心,找陸配設人頭帳戶,違法轉匯資金外,還是詐騙贓款洗錢管道,十多個帳戶,每個帳戶一年資金流動都超過上億元,宛如兩岸小型金融中心。 警方都已經找上門,嫌犯們還是不安分,畫面另一頭電腦開啟著,當下他們還在匯兌。還想把錢轉走,警方及時制止,還在主嫌住處搜到手機、現金、帳戶、帳冊等,數量相當大,特別是現金,警方還出動了點鈔機。 光是台幣就超過220萬,還有人民幣、外幣等等,怎麼會破獲這地下匯兌不法集團?原來在105年間,一名男子在大陸交友網站認識楊姓女子,兩人展開熱戀,女子籌措結婚基金為由,慫恿男子投資運動博弈彩,前前後後匯了170萬之後女子就消失不見蹤影,這時男子才知被騙! 基隆市警局偵四隊長黃柏銘:「被害人一時心動,隨即匯錢投資,希望藉由這樣子獲取芳心。」 警方追查匯款金流,發現錢流進香港以及基隆,基隆一對陳姓兄弟涉有重嫌,為集團車手提領金額超過800萬元,之後再追贓款流向查到另一名陳姓男子經營地下匯兌,除了找陸籍配偶開設人頭帳戶,還以日薪千元請陸籍配偶處理匯兌業務十幾個帳戶,每個帳戶一年資金進出超過上億元! 基隆市警局偵四隊長黃柏銘:「聘請陸配來做包括地下匯兌、取款、送款、匯款等等動作。」 陳姓兄弟車手到銀行提領,作為全被警方掌握,才再循線查到地下匯兌中心,專門違法轉匯資金外,還成為詐騙贓款洗錢管道,龐大的金流警方還要擴大追查!

婚了頭!網戀籌結婚基金匯170萬 女子失聯

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